الداخلية توجه ضربات قوية لغاسلي الأموال.. ضبط ممتلكات بـ500 مليون جنيه خلال أسبوع
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متلاحقة ضد العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، من خلال ملاحقة ثرواتهم غير المشروعة وتتبع مصادر أموالهم المشبوهة.
ونجحت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع واحد، في ضبط عدد من قضايا غسل الأموال والتحفظ على ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه، وذلك في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الجرائم المالية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات، التي أجرتها القطاعات الأمنية بالتنسيق مع جهات الرصد المالي، عن تورط عدد من العناصر الإجرامية في تنفيذ مخططات معقدة لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات والأسلحة، ومحاولة إدخالها في الاقتصاد الرسمي بطرق غير مشروعة.
وتبين أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية صورية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراض وسيارات فارهة، وإيداع مبالغ مالية كبيرة داخل حسابات بنكية بأسماء أشخاص آخرين، بهدف إخفاء حقيقة تلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها.
وأسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد وتتبع جميع الممتلكات الناتجة عن تلك الأنشطة الإجرامية، حيث جرى التحفظ عليها بالكامل بعد ثبوت عدم وجود مصادر دخل مشروعة تتناسب مع حجم الثروات المضبوطة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين، فيما تم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
